의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사블루콤 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 2월 27일
권 유 자:	성 명: 주식회사 블루콤주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 116(송도동)전화번호: 032-810-0522
작 성 자:	성 명: 송진성부서 및 직위: 재경팀 대리전화번호: 032-810-0522

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 블루콤본인2024년 02월 27일2024년 03월 22일2024년 03월 01일위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 블루콤보통주34,7530.2본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김종규최대주주보통주7,532,00044.05최대주주-김태진특수관계인보통주379,3282.22특수관계인-김주연특수관계인보통주116,2480.68특수관계인-김주경특수관계인보통주116,2480.68특수관계인-8,143,82447.62-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

황종익보통주0직원직원-송진성보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)한국의결권대행법인--없음없음-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜한국의결권대행최창윤경기도 안양시 만안구 만안로475의결권 대리행사 권유 업무031-474-5525

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 02월 27일2024년 03월 01일2024년 03월 22일2024년 03월 22일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 권유 종료일은 2024. 03. 22. 제33기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)블루콤http://www.bluec.co.kr/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 21일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3 월 22 일 오전 8시 30분인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3010호

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

▶ 연결 재무제표◀

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 당기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 당기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 블루콤과 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제33기 (당)기말	제32기 (전)기말
I. 자산
(1) 유동자산	31,617,299,114	35,953,331,729
1. 현금및현금성자산	9,076,468,577	7,551,440,677
2. 단기금융상품	4,868,200,000	6,000,000,000
3. 매출채권및기타채권	4,437,674,831	5,509,868,880
4. 재고자산	6,326,138,426	16,759,642,611
5. 기타유동자산	287,330,435	132,379,561
6. 매각예정비유동자산	6,621,486,845
(2) 비유동자산	142,849,186,618	139,399,654,340
1. 당기손익공정가치측정금융자산	800	800
2. 기타채권	4,306,339,150	4,806,339,150
3. 투자부동산	98,022,644,787	98,778,656,641
4. 유형자산	35,631,474,517	31,393,312,747
5. 무형자산	2,098,408,608	2,095,100,000
6. 기타비유동자산	210,961,400	11,311,400
7. 이연법인세자산	2,168,109,713	1,748,751,479
8. 확정급여자산	411,247,643	566,182,123
자산총계	174,466,485,732	175,352,986,069
II. 부채
(1) 유동부채	12,484,472,417	12,512,460,454
1. 매입채무및기타채무	3,176,437,962	3,725,188,319
2. 기타유동부채	2,953,636,099	386,941,316
3. 단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000
4. 유동리스부채	15,296,324	15,296,324
5. 예수보증금	250,000,000	2,210,000,000
6. 당기법인세부채	89,102,032	175,034,495
(2) 비유동부채	4,499,451,867	2,482,630,698
1, 확정급여부채	-	-
2, 예수보증금	4,314,999,318	2,294,486,168
3. 비유동리스부채	184,452,549	188,144,530
부채총계	16,983,924,284	14,995,091,152
III. 자본
(1) 자본금	9,600,000,000	9,600,000,000
(2) 자본잉여금	24,770,242,156	24,770,242,156
(3) 자기주식	(237,628,606)	(237,628,606)
(4) 기타포괄손익누계액	937,935,667	968,650,259
(5) 이익잉여금	122,412,012,231	125,256,631,108
지배기업소유주지분	157,482,561,448	160,357,894,917
비지배지분	-	-
자본총계	157,482,561,448	160,357,894,917
부채와자본총계	174,466,485,732	175,352,986,069

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤과 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제33(당)기말	제32(전)기말
I. 매출액	32,770,353,181	58,618,047,325
II. 매출원가	(32,162,900,371)	(50,560,530,032)
III. 매출총이익	607,452,810	8,057,517,293
IV. 판매비와관리비	(8,319,858,628)	(9,383,349,169)
V. 영업이익(손실)	(7,712,405,818)	(1,325,831,876)
VI. 기타수익	8,111,841,803	12,032,394,742
VII. 기타비용	(3,519,452,188)	(9,484,549,412)
VIII. 금융수익	379,724,719	121,563,147
IX. 금융원가	(192,106,019)	(133,973,022)
X. 법인세비용차감전순이익	(2,932,397,503)	1,209,603,579
XI. 법인세비용	186,859,944	(1,474,292,926)
XII. 당기순이익(손실)	(2,745,537,559)	(264,689,347)
지배기업소유주지분	(2,745,537,559)	(264,689,347)
비지배지분		-
XIII. 기타포괄손익	(139,974,319)	759,106,787
1. 후속적 당기손익 재분류 항목
해외사업환산차이	(30,714,592)	357,063,561
2. 당기손익 재분류 제외 항목
확정급여제도의 재측정요소	(109,259,727)	402,043,226
XIV. 총포괄손익
지배기업소유주지분	(2,885,511,878)	494,417,440
비지배지분	-	-
XV. 주당손익
기본 및 희석주당순이익(손실)	(161)	(16)

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤과 그 종속기업 (단위:원)

과 목 목		지배기업 소유주지분						비지배 지분	합 계
		자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄 손익누계액계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분지분
2022년 1월 1일 (전기초)		9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	611,586,698	125,204,603,464	159,948,803,712	-	159,948,803,712
총포괄 이익	당기순이익(손실)	-	-	-	-	(264,689,347)	(264,689,347)	-	(264,689,347)
	보험수리적손익	-	-	-	-	402,043,226	402,043,226	-	402,043,226
	해외사업환산차이	-	-	-	357,063,561	-	357,063,561	-	357,063,561
	소 계	-	-	-	357,063,561	137,353,879	494,417,440	-	494,417,440
현금배당		-	-	-	-	(85,326,235)	(85,326,235)	-	(85,326,235)
2022년 12월 31일(전기말)		9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	968,650,259	125,256,631,108	160,357,894,917	-	160,357,894,917
2023년 1월 1일 (당기초)		9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	968,650,259	125,256,631,108	160,357,894,917	-	160,357,894,917
총포괄 이익	당기순이익(손실)					(2,745,537,559)	(2,745,537,559)	-	(2,745,537,559)
	보험수리적손익	-	-	-		(109,259,727)	(109,259,727)	-	(109,259,727)
	해외사업환산차이	-	-	-	(30,714,592)	-	(30,714,592)	-	(30,714,592)
	소 계	-	-	-	(30,714,592)	(2,854,797,286)	(2,885,511,878)	-	(2,885,511,878)
현금배당		-	-	-	-	-	-	-	-
2023년 12월 31일(당기말)		9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	937,935,667	122,401,833,822	157,472,383,039	-	157,472,383,039

연 결 현 금 흐 름 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤과 그 종속기업 (단위:원)

과 목	제33(당)기말	제32(전)기말
I. 영업활동 현금흐름	11,671,798,255	3,901,807,170
당기순이익(손실)	(2,745,537,559)	(264,689,347)
비현금조정	1,605,011,372	6,531,243,861
운전자본조정	12,687,888,067	(1,857,364,570)
이자의 수취	403,819,840	76,649,175
이자의 납부	-	(237,196,821)
법인세의 환급(납부)	(279,383,465)	(346,835,128)
II. 투자활동 현금흐름	(10,160,308,607)	(4,909,908,530)
기타비유동자산의 감소	350,000	90,000
기타비유동자산의 증가	(200,000,000)	-
단기금융상품의 증가	(19,781,471,600)	(11,000,000,000)
단기금융상품의 감소	20,854,314,400	5,000,000,000
대여금의 감소		900,000,000
유형자산의 처분	1,259,869,694	271,518,934
유형자산의 취득	(12,289,948,401)	(78,817,464)
무형자산의 취득	(3,422,700)	(2,700,000)
III. 재무활동 현금흐름	46,601,063	(1,835,279,367)
단기차입금의 차입		942,744,133
단기차입금의 상환		(2,892,679,883)
예수보증금 증가	550,000,000	344,502,618
예수보증금 감소	(487,600,937)	(130,000,000)
리스부채의 지급	(15,798,000)	(14,520,000)
배당금의 지급		(85,326,235)
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,558,090,711	(2,843,380,727)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(33,062,811)	(112,367,101)
기초현금및현금성자산	7,551,440,677	10,507,188,505
기말현금및현금성자산	9,076,468,577	7,551,440,677

- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항 2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다..

재 무 상 태 표 태 표

제33기 2023년 12월 31일 현재

제32기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 블루콤 (단위:원)

과 목	제33 (당)기말	제32 (전)기말
Ⅰ. 자산
(1) 유동자산	40,609,854,725	41,989,091,915
1. 현금및현금성자산	8,307,442,741	6,303,471,308
2. 단기금융상품	4,868,200,000	6,000,000,000
3. 매출채권및기타채권	18,019,279,217	19,298,184,515
4. 재고자산	2,508,038,428	10,286,610,851
5. 기타유동자산	285,407,494	100,825,241
6. 매각예정비유동자산	6,621,486,845	-
(2) 비유동자산	134,296,890,070	132,380,136,494
1. 종속기업투자	7,421,967,393	9,654,765,430
2. 당기손익공정가치측정금융자산	800	800
3. 기타채권	4,306,339,150	4,806,339,150
4. 투자부동산	98,022,644,787	98,778,656,641
5. 유형자산	19,609,308,076	14,719,029,471
6. 무형자산	2,098,408,608	2,095,100,000
7. 기타비유동자산	210,961,400	11,311,400
8. 이연법인세자산	2,216,012,213	1,748,751,479
9. 확정급여자산	411,247,643	566,182,123
자산총계	174,906,744,795	174,369,228,409
Ⅱ. 부채
(1) 유동부채	13,465,640,014	11,819,020,544
1. 매입채무및기타채무	4,235,299,345	3,095,673,269
2. 기타유동부채	2,897,617,528	323,016,456
3. 단기차입금	6,000,000,000	6,000,000,000
4. 유동리스부채	15,296,324	15,296,324
5. 예수보증금	250,000,000	2,210,000,000
6. 당기법인세부채	67,426,817	175,034,495
(2) 비유동부채	4,284,452,549	2,258,144,530
1. 확정급여부채	-	-
2. 예수보증금	4,100,000,000	2,070,000,000
3. 비유동리스부채	184,452,549	188,144,530
부채총계	17,750,092,563	14,077,165,074
Ⅲ. 자본
(1) 자본금	9,600,000,000	9,600,000,000
(2) 자본잉여금	24,770,242,156	24,770,242,156
(3) 자기주식	(237,628,606)	(237,628,606)
(4) 이익잉여금	123,024,038,682	126,159,449,785
자본총계	157,156,652,232	160,292,063,335
부채와자본총계	174,906,744,795	174,369,228,409

포 괄 손 익 계 산 서 계 산 서

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤 (단위:원)

과 목	제33기 (당) 기	제32기 (전) 기
Ⅰ. 매출액	32,770,353,181	58,618,047,325
Ⅱ. 매출원가	(30,703,069,764)	(49,806,481,531)
Ⅲ. 매출총이익	2,067,283,417	8,811,565,794
Ⅳ. 판매비와관리비	(6,559,469,775)	(7,362,899,253)
Ⅴ. 영업이익	(4,492,186,358)	1,448,666,541
Ⅵ. 기타수익	6,717,315,323	9,445,728,000
Ⅶ. 기타비용	(3,514,858,914)	(6,946,586,058)
Ⅷ. 금융수익	379,696,291	121,554,055
Ⅸ. 금융비용	(2,424,904,056)	(2,528,883,464)
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(3,334,937,714)	1,540,479,074
XI. 법인세비용	308,786,338	(1,474,292,926)
XII. 당기순이익(손실)	(3,026,151,376)	66,186,148
XIII.기타포괄손익	(109,259,727)	402,043,226
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(109,259,727)	402,043,226
XIV.총포괄이익	(3,135,411,103)	468,229,374
XV.주당손익
기본 및 희석주당이익(손실)	(177)	4

자 본 변 동 표 동 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤 (단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	합 계
2022.01.01	9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	125,776,546,646	159,909,160,196
당기순이익	-	-	-	66,186,148	66,186,148
보험수리적손익	-	-	-	402,043,226	402,043,226
총포괄이익	-	-	-	468,229,374	468,229,374
배당	-	-	-	(85,326,235)	(85,326,235)
2022.12.31	9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	126,159,449,785	160,292,063,335
2023.01.01	9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	126,159,449,785	160,292,063,335
당기순이익	-	-	-	(3,026,151,376)	(3,026,151,376)
보험수리적손익	-	-	-	(109,259,727)	(109,259,727)
총포괄이익	-	-	-	(3,135,411,103)	(3,135,411,103)
2023.12.31	9,600,000,000	24,770,242,156	(237,628,606)	123,024,038,682	157,156,652,232

현 금 흐 름 표

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루콤 (단위:원)

과 목	제33 (당)기	제32 (전)기
I.영업활동현금흐름	10,133,374,698	3,068,526,109
당기순이익(손실)	(3,026,151,376)	66,186,148
비현금조정	3,747,323,237	8,095,835,173
운전자본 조정	9,245,624,620	(4,596,401,537)
이자의 수취	403,791,412	76,640,083
이자의 지급	-	(226,898,630)
법인세의 환입(납부)	(237,213,195)	(346,835,128)
II.투자활동현금흐름	(8,151,691,630)	(4,976,540,292)
기타비유동자산의 감소	350,000	90,000
기타비유동자산의 증가	(200,000,000)	-
단기금융상품의 증가	(19,781,471,600)	(11,000,000,000)
단기금융상품의 감소	20,854,314,400	5,000,000,000
대여금의 감소	-	900,000,000
유형자산의 처분	3,265,000,000	172,500,001
유형자산의 취득	(12,286,461,730)	(46,430,293)
무형자산의 취득	(3,422,700)	(2,700,000)
III.재무활동현금흐름	54,202,000	(1,114,846,235)
배당금의 지급	-	(85,326,235)
단기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)
예수보증금의 증가	550,000,000	115,000,000
예수보증금의 감소	(480,000,000)	(130,000,000)
리스부채의 지급	(15,798,000)	(14,520,000)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)	2,035,885,068	(3,022,860,418)
V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(31,913,635)	(68,598,188)
VI.기초 현금및현금성자산	6,303,471,308	9,394,929,914
VII.기말 현금및현금성자산	8,307,442,741	6,303,471,308

이익잉여금처분계산서

제33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목; 목	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		107,191,472,242		110,326,883,345
1. 전기이월미처분이익잉여금	110,326,883,345		109,858,653,971
2. 당기순이익	(3,026,151,376)		66,186,148
3. 확정급여제도의 재측정요소	(109,259,727)		402,043,226
4. 자기주식 소각
II. 이익잉여금처분액
1.이익준비금
2.배당금
III.차기이월미처분이익잉여금		107,191,472,242		110,326,883,345

- 재무제표에 대한 주요 주석사항 2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다..

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김종규 선임(재선임)의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박근수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김종규	1952.02.16	사내이사	해당사항없음	본인	이사회
박근수	1967.02.03	사외이사	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김종규	(주)블루콤대표이사	1995.06~2019.10	천진블루콤 동사장	금전차입 및 상환, 이자지급
		2014.05~ 현재	블루콤비나 동사장
		1990.02~ 현재	(주)블루콤 대표이사
박근수	법무법인 예서원대표변호사	2007.02~2009.02	대법원 재판연구원	법률자문
		2009.02.~2011.02	춘천지방법원 부장판사
		2011.02~2012.02	인천지방법원 부장판사
		2012.02~현재	합동법률사무소 예서원대표변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자본 후보자는 회사법, 민법 관련 전문 변호사로서 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 발전에 기여하겠습니다. 또한 본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 함으로써 회사의 발전에 기여할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김종규후보자는 블루콤 창사 이래 십수년간 영업전반을 총괄하여 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 후보자의 업적을 고려하였을 때 회사의 발전에 기여 할수 있는후보자로 판단되어 추천함 - 사외이사 박근수 후보자 후보자는 변호사로서 주요 업무분야로 회사법 민법 등을 다루었으며, 이와 관련된 경력과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사 박근수.jpg 확인서_사외이사 박근수 확인서_사내이사 김종규.jpg 확인서_사내이사 김종규

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제3-1호 의안 : 상근감사 권종영 선임의 건 제3-2호 의안 : 상근감사 이은국 선임의 건(주주제안)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권종영	1983.08.12	없음	이사회
이은국	1969.06.05	없음	주주제안
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
권종영	회계법인 지평 파트너	2014.08~2016.032016.09~2018.012018.01~ 현재	MAZARS 회계법인 회계사농협중앙회 본사 자금 지원 심사원회계법인 지평(前 세무그룹 동행) 파트너	-
이은국	-	-	국립세무대학졸업국세청 명예퇴직	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 권종영회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_상근감사 권종영.jpg 확인서_상근감사 권종영

※ 기타 참고사항

- 3-2호의안은 주주제안으로 상정된 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,194,000,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음