| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3011호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제34기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1984-10 | 3년 | 재선임 | 前) (주)블루콤 이사 (주)블루콤 상무이사 現) (주)블루콤 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 2차전지 부품 및 소재 제조업 8. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |