| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,579 | - 매출액 | 18,582 | |
| - 부채총계 | 43,225 | - 영업이익 | 528 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 7,408 | ||
| - 자본총계 | 164,353 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,507 | - 매출액 | 18,312 | |
| - 부채총계 | 41,556 | - 영업이익 | -2,803 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 2,376 | ||
| - 자본총계 | 159,951 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제34기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제34기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒"원안대로 승인" -제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건 ⇒"원안대로 승인" -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1984-10 | 3년 | 재선임 | 前) (주)블루콤 이사 (주)블루콤 상무이사 現) (주)블루콤 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 2차전지 부품 및 소재 제조업 8. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |