| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,712 | - 매출액 | 8,371 | |
| - 부채총계 | 5,585 | - 영업이익 | -4,876 | ||
| - 자본금 | 6,981 | - 당기순이익 | -4,221 | ||
| - 자본총계 | 31,127 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,753 | - 매출액 | 8,371 | |
| - 부채총계 | 5,587 | - 영업이익 | -4,875 | ||
| - 자본금 | 6,981 | - 당기순이익 | -4,220 | ||
| - 자본총계 | 31,166 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 기타비상무이사 장헤롤드 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장헤롤드 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - ABNA MRO(Korea)Senior Manager(`98.02~`99.08) - Credit Suisse(HongKong), Executive Director(`99.08~`07.04) - Macquarie Capital Advisor(Korea), Managing Director(`07.04~`09.02) - Citi(HongKong), Managing Director(`10.08~`11.11) - RBS(HongKong), Managing Director(`11.11~`12.08) - Silicon Mitus(Korea), Vice President, CFO(`12.08~) - ㈜아이언디바이스 기타비상무이사(`16.08~) |