| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로128, A동 8층 (문정SK V1 GL 메트로시티) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
-. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고 2) 의결사항 제 1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금 처분 (안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 -. 제 3-1호 의안: 사내이사 유인철 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제10기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인철 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
서울벤처대학원 석사
전) 마젤란기술투자 상무 현) (주)싸이토젠 CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ④ 항암신약 개발, 제조 및 판매사업 | 신규사업에 따른 정관 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조[목적]
회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. ① 유전자 검사 및 연구서비스 ② 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 ③ 유전자 정보를 이용한 상업화 사업④ 질병 진단 및 치료제 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑤ 의학 및 의학관련 기술의 개발 및 기술용역 사업 ⑥ 유기화합물 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑦ 연구개발 서비스업 ⑧ 의료 진단 분석 및 분석 기기의 개발, 제조 및 판매업 ⑨ 의료 기기 및 연구 실험용 기자재 개발, 제조, 판매업 ⑩ 부동산 임대업 ⑪ 위 각 호에 관련된 무역업 ⑫ 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조[목적]
회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. ① 유전자 검사 및 연구서비스 ② 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 ③ 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 ④ 항암신약 개발, 제조 및 판매사업 ⑤ 질병 진단 및 치료제 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑥ 의학 및 의학관련 기술의 개발 및 기술용역 사업 ⑦ 유기화합물 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑧ 연구개발 서비스업 ⑨ 의료 진단 분석 및 분석 기기의 개발, 제조 및 판매업 ⑩ 의료 기기 및 연구 실험용 기자재 개발, 제조, 판매업 ⑪ 부동산 임대업 ⑫ 위 각 호에 관련된 무역업 ⑬ 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업에 따른 정관 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |