| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(결손금처리 계산서 포함)승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사(고병천) 신규선임 3-2호 의안 : 사내이사(정소진) 신규선임 3-3호 의안 : 사외이사(정희교) 신규선임 3-4호 의안 : 사외이사(남광민) 신규선임 ◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 (김준동) 신규선임 ◆ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ◆ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소진 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 분자생물학 석사 서울대학교 경영대학원 / Pharm MBA 종근당 효종연구소 (주)안지오랩 전략개발 이사 에이치엘비 생명과학 사업개발 이사 現) ㈜싸이토젠 사업개발 이사 |
| 고병천 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 미시간대학교 기계공학 박사 삼성전자 전무 삼성전기 부사장/연구소장 現) (주)싸이토젠 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 삼일회계법인 Senior Maneger 現)법무법인 린 공인회계사(상장기업자문팀) |
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| 정희교 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 전기공학 박사 식품의약품안전처 의료기기심사부 부장 한국의료기기안전정보원 원장 現)연세대학교 의과대학 의료기기산업학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준동 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 미주리대학교 경제학 박사 산업자원부 산업기술정책팀장 지식경제부 대변인 산업통상자원부 기획조정실장 대한상공회의소 상근부회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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