| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,311 | - 매출액 | 643 | |
| - 부채총계 | 9,974 | - 영업이익 | -6,587 | ||
| - 자본금 | 2,817 | - 당기순이익 | -5,010 | ||
| - 자본총계 | 18,337 | *주당순이익(원) | -868 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(신규선임) 사외이사 2명(신규선임) 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나 부의안건 1호 의안: 제11기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함)승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고병천 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 정소진 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 남광민 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 정희교 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김준동 선임의 건 (신규선임) - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병천 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | (주)삼성전자 종합기술원 전무 (주)삼성전기 부사장/CTO (주)스카이레이크인큐베스트 기술고문 (주)코멧네트워크 사장/CTO (주)싸이토젠 고문 |
| 정소진 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | (주)유바이오로직스 사업개발 이사 (주)안지오랩 전략개발 이사 (주)에치엘비 생명과학 사업개발 이사 (주)싸이토젠 사업개발 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 Senior Manager 법무법인 린 공인회계사(상장기업자문팀 팀장) 한국금융연수원 겸임교수 외 신협중앙회 대체투자 심의위원 한국기업회생협회 자문위원 |
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| 정희교 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 식품의약품안전처 의료기기심사부 부장 한국의료기기안전정보원 원장 연세대학교 의과대학 의료기기산업학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준동 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 산업통상자원부 에너지자원실장 산업통상자원부 기획조정실장 한국연구재단 사무총장 대한상공회의소 상근부회장 법무법인(유) 세종 고문 |