가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-해당사항 없습니다. 나. 그 외의 정관변경에 관한 건_휴림네트웍스(주) 주주제안
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 34조 [이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다. |
제 34조 [이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. |
휴림네트웍스(주) 주주제안 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장인근 | 1965-11 | 사외이사 | - | 없음 | 캔디엑스홀딩스 유한회사(주주제안) |
| 임지후 | 1974-10 | 사내이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 전승재 | 1966-09 | 사내이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 이종주 | 1967-01 | 사내이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 박종갑 | 1965-04 | 사내이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 문장석 | 1976-04 | 사내이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 김주천 | 1979-04 | 사내이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 안내형 | 1955-12 | 사외이사 | - | 없음 | 휴림네트웍스 주식회사(주주제안) |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장인근 | (주)제이아이케이 대표이사 | 2010.10~2017.07 | 맥쿼리증권 한국 지사 | 없음 |
| 2007.04~2010.10 | 스코트랜드 왕립은행 홍콩 및 한국지사 영업부 대표 | |||
| 2004.04~2007.06 | 바클레이즈 은행, 서울지사 영업부 대표 | |||
| 임지후 | ㈜지음네트웍스 부사장 | 2017.02 ~ 2019.05 | ㈜CNT85 부사장(코스닥) | 없음 |
| 2021.06 ~ 2023.03 | ㈜ 엔포인트인베스트먼트 부사장 | |||
| 전승재 | ㈜헬스바이오플랫폼 고문 | 2019.11 | 디더블유바이오 전무 | 없음 |
| 2023.03 | 대우산업개발 부사장 | |||
| 2024.01 | ㈜H&A 파마켐 경영고문 | |||
| 이종주 | 법무법인 더팜 변호사 | 1992.01 | 서울지방검찰청 남부지청 검사 | 없음 |
| 2003.01 | 부산지방검찰청 부부장 검사 | |||
| 박종갑 | - | 2016.01 | 갑엔터테인먼트 대표 | 없음 |
| 2016.10~2018.03 | 브이티지엠피 대표이사 | |||
| 문장석 | 휴림네트웍스㈜ 재무기획팀장 | 2020.10~2021.06 | 경남제약헬스케어㈜ 회계팀장 | 없음 |
| 2021.07~2021.11 | ㈜참존/㈜참존글로벌 재경팀장 | |||
| 김주천 | 휴림네트웍스㈜ 법무팀 부장 | 2006.02~2007.12 | 법무법인 로고스 기업법무팀 | 없음 |
| 2008.02~20217.11 | 우수법률사무소 송무팀 사무장 | |||
| 안내형 | 주)한국행정개발원 사내이사 | 1979.10 | 대한민국 행정공무원 | 없음 |
| 1991 | 국무총리(정원식) 모범공무원 표창 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-장인근 사외이사 후보
| 사외이사 후보로서, 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감시하고 중요한 의사결정에 대해 건설적인 의견을 제시하겠습니다. 또한, 회사의 투명한 운영을 위해 주주 및 이해관계자와의 소통을 강화하고, 법규와 윤리를 철저히 준수할 수 있도록 노력하겠습니다. 지속 가능한 성장을 위한 전략을 수립하고, 경영진과 협력하여 회사의 장기적인 발전에 기여할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 -장인근 사외이사 후보
| 장인근 사외이사 후보는 국내외 주요 은행 및 증권사에서 주요 직무를 역임하며 전반적인 재무적 전문성이 높아 경영관리 및 회사 경영 역량이 우수한 후보입니다. 회사에 사외이사로 활동하게 된닫면 이러한 금융업계에서의 전문성을 바탕으로 회사의 재무적 관점에서의 기반 마련, 잠재적 주주와의 의사소통을 강화해 주가 제고에 큰 도움이 될 것이라고 판단해 추천합니다. |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
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사철기 |
1962-08 |
- 前 중앙대학교 약학대학 박사 - 前 유한양행 전무 - 前 유한메디카 대표이사 - 前 비씨월드제약 상임고문 - 現 (주)싸이토젠 대표이사 |
2027년 02월 20일 |
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안지훈 |
1981-10 |
- 고려대학교 과학기술관리학 박사수료 - 前 의료법인 삼광의료재단 전략기획수석 - 前 (주)삼광랩트리 대표이사 - 前 (주)에스엠엘제니트리 대표이사 - 現 (주)싸이토젠 부사장 |
2027년 02월 20일 |
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민승기 |
1962-09 |
- 前 키스톤PE 부사장 - 前 HTC Financials 부사장 - 現 엑셀시아 캐피탈 코리아 대표 |
2026년 12월 26일 |
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이민전 |
1974-12 |
- 前 웰스바이오 연구소장 - 現 엑세스바이오코리아 대표이사 - 現 웰스바이오 공동대표이사 - 現 한국체외진단의료기기협회 부회장표 |
2027년 03월 27일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 사철기 | 휴림네트웍스 측 주주제안 |
| 안지훈 | 휴림네트웍스 측 주주제안 |
| 민승기 | 휴림네트웍스 측 주주제안 |
| 이민전 | 휴림네트웍스 측 주주제안 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이승용 | 1969-04 | 없음 | 캔디엑스홀딩스(유) |
| 조세현 | 1970-10 | 없음 | 휴림네트웍스(주) |
| 신시현 | 1973-02 | 없음 | 휴림네트웍스(주) |
| 총 ( 3 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승용 | 법무법인 호평 대표변호사 | 2010-2012 | 상장회사 에스씨디 및 엔티피아CFO | 없음 |
| 2016-2024 | 법무법인 리츠, 법무법인 호민기업소송 담당 변호사 | |||
| 조세현 | - | - | 대한민국브랜드협회 이사장 | 없음 |
| - | 연세대학교 경제대학원 겸임교수 | |||
| 신시현 | 법무법인 대화 대표변호사 | - | 서울동부지방검찰청 검사 | 없음 |
| - | 리인터내셔널 법률사무소 변호 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이승용 감사 후보
| 이승용 감사후보는 기업 분쟁 및 기업 경영 전반에 대한 이해도가 높은 변호사입니다. 리스크에 대해 혜안이 깊고 이해도가 높은 후보입니다. 오랜 기간 다양한 기업 소송을 담당하고 상장회사의 CFO를 역임한 업무 역량을 바탕으로 당사 기업 경영 전반에 있어 감사로서의 역할 그리고 당사 상황에 맞는 맞춤형 경영 솔루션을 제공할 것으로 예상되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.