| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 15기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 2-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건 ·제 2-2호 의안: 기타비상무이사 노경화 선임의 건 ·제 2-3호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건 - 제 3호 의안 :이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병희 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 공학박사 現 싸이토젠 대표이사 前 삼성전기 고문 前 서울대학교 부설 정밀기계연구소 특별연구원 |
| 노경화 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법과대학 졸업(91학번) 現 법무법인 창의 대표이사 前 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 前 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부 등 |
| 손영웅 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 공학석사 現 ㈜싸이토젠 의료기기시스템사업본부장 前 DKL 이사 |