| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,172 | - 매출액 | 5,269 | |
| - 부채총계 | 21,532 | - 영업이익 | -9,163 | ||
| - 자본금 | 11,565 | - 당기순이익 | -18,863 | ||
| - 자본총계 | 46,640 | *주당순이익(원) | -835 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,478 | - 매출액 | 10,911 | |
| - 부채총계 | 23,535 | - 영업이익 | -10,666 | ||
| - 자본금 | 11,565 | - 당기순이익 | -17,116 | ||
| - 자본총계 | 48,943 | *주당순이익(원) | -758 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 기타비상무이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 15기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제 2-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건 -> 원안대로 승인 · 제 2-2호 의안: 기타비상무이사 노경화 선임의 건 -> 원안대로 승인 · 제 2-3호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병희 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 공학박사 現 싸이토젠 대표이사 前 삼성전기 고문 前 서울대학교 부설 정밀기계연구소 특별연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노경화 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법과대학 졸업(91학번) 現 법무법인 창의 대표이사 前 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 前 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부 등 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영웅 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 공학석사 現 ㈜싸이토젠 의료기기시스템사업본부장 前 DKL 이사 |