| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길52 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 제1-1호 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무 제표 승인 제1-2호 : 현금배당(1주당 100원) 승인 (이익준비금 적립 10% 건 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (18년7월 이사회 결의 부여/공시) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
부의 안건에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을
참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 |
2018-07-31 주식매수선택권부여에관한신고
|
||