| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,217 | - 매출액 | 40,627 | |
| - 부채총계 | 7,316 | - 영업이익 | 8,180 | ||
| - 자본금 | 2,139 | - 당기순이익 | 6,792 | ||
| - 자본총계 | 30,901 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,228 | - 매출액 | 40,627 | |
| - 부채총계 | 7,315 | - 영업이익 | 8,196 | ||
| - 자본금 | 2,139 | - 당기순이익 | 6,806 | ||
| - 자본총계 | 38,228 | *주당순이익(원) | 1,594 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 427,900,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 보고사항
-감사 보고 -외부감사인선임 보고 -내부회계관리제도운영실태보고 -영업보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) →원안대로 가결 제1-2호 의안 : 현금배당(1주당 100원) 승인의 건(이익준비금 10%적립 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(18년7월 이사회결의 부여) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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