Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

참고서류

3.2

(주)케이피에스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019 년 10 월 17 일
권 유 자:&cr;	성 명: (주)케이피에스&cr;주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길52&cr;전화번호: 031-8041-5400
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)케이피에스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
송준호	최대주주	보통주	749,999	17.50	최대주주	-
최영남	특수관계인	보통주	282,199	6.58	특수관계인	-
디씨피(주)	특수관계인	보통주	76,923	1.79	특수관계인	-
송재근	특수관계인	보통주	30,000	0.70	특수관계인	-
송성근	특수관계인	보통주	30,000	0.70	특수관계인	-
계			1,169,121	27.27	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
우종환	-	-	임원	-
김기훈	-	-	임원	-
남택상	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 10월 8일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주식 소유 주주 전원&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보(감사선임)&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 10월 22일, &cr; (종료일) - 2019년 10월 31일 임시주총개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 10월 31일 오후3시 &cr; (장소) - 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 남택상&cr; (부서 및 직위) 경영지원실 / 팀장&cr; (연락처) 031-8041-5415&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl 일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김세철	1969년 05월 03일	사내이사	-	이사회
김창호	1962년 07월 23일	사내이사	-	이사회
김일용	1969년 01월 11일	기타비상무이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김세철	-현) 에이에이플래닛㈜ 대표이사	-서울대학교 식품공학 석사&cr;-롯데중앙연구소 연구원&cr;-롯데백화점 식품매입팀 축산바이어	없음
김창호	-현) 사단법인 한민족공동체재단 상임이사	-조선대학교 법학과, 연세대학교 행정학 석사&cr;-서남대학교 겸임교수&cr;-민주평화통일자문회의 상임위원&cr;-㈜바리오화순 대표이사	없음
김일용	-현) 세계한인상공인총연합회 상임이사&cr; 현) 투픽스196㈜ 대표이사	-University of Sussex 국제관계학과 &cr;-제주특별자치도 서울본부장&cr;-민족화해협력범국민협의회 정책위원	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김희수	1968년 10월 20일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김희수	-현) 김희수 공인회계사,법무사,세무사 사무소 대표&cr; 현) 국가보훈처 상이군경회 복지사업심의위원회 위원&cr; 현) 사단법인 남북보건교육의료재단 감사	-경희대학교 경영학과, 연세대학교 법무대학원 졸업&cr;-공인회계사, 세무사, 법무사&cr;-전국소기업연합회 조세자문의원&cr;-서울특별시 서초구 제5대 의원	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음