참고서류 3.3 (주)케이피에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
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제 출 일: 2019년 12 월 10 일
위임권유기간시작일: 2019 년 12 월 13 일
권 유 자: 성 명:(주)케이피에스&cr;주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길52&cr;전화번호: 031-8041-5400
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)케이피에스 보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
송준호 최대주주 보통주 749,999 17.50 최대주주 -
최영남 특수관계인 보통주 282,199 6.58 특수관계인 -
디씨피(주) 특수관계인 보통주 76,923 1.79 특수관계인 -
송재근 특수관계인 보통주 30,000 0.70 특수관계인 -
송성근 특수관계인 보통주 30,000 0.70 특수관계인 -
계 1,169,121 27.27 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
우종환 - - 임원 -
김기훈 - - 임원 -
남택상 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
&cr;2019년 11월 27일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 의결권이 있는 주식 소유 주주 전원&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
&cr;임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보(감사선임)&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 12 월 13 일, &cr; (종료일) - 2019 년 12 월 27 일 임시주총개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 http://kpscorp.co.kr
홈페이지의 관리기관 (주)케이피에스
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2109 년 12 월 27 일 11 시 &cr; (장소) - 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 남택상&cr; (부서 및 직위) 경영지원실 / 팀장&cr; (연락처) 031-8041-5415&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제34조 [ 이사의 수 ]&cr;회사의 이사는 3인이상 6인이내로 하되, 이사 총수의 3분의 1범위내에서 사외이사를 둘 수 있다. 제34조 [ 이사의 수 ]　&cr;회사의 이사는 5인으로 하되, 이사 총수의 3분의 1범위 내에서 사외이사를 둘 수 있다. -

제41조 [ 이사회의 결의방법 ]&cr;① (생략)

② (생략)

③ (생략)

　

제41조 [ 이사회의 결의방법 ]

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ 신설)

이사회 결의사항중 다음 각호의 사항에

대해서는 이사회 총수 5인 중 4인의 동의로

결의한다.

1. 10억원 이상 타법인(자회사 포함) 출자, 자본적

지출, 자금 또는 자산의 대여, 지급보증,

차입에 대한 결의, 이경우 금액은 각 항목을

합산하여 연간누계액으로 산정한다.

2. 신규사업추가(사업의 추가, 변경, 폐지)및 영업

양수도

3. 인력의 구조조정

 -

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김정호 1962년04월02일 사내이사 - 이사회
강재훈 1968년03월05일 사내이사 - 이사회
조영호 1969년06월24일 사내이사 - 변경예정 최대주주
한상국 1956년01월19일 사내이사 - 변경예정 최대주주
김세철 1969년05월03일 사내이사 - 변경예정 최대주주
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김정호 (現) ㈜케이피에스 대표이사 서울대학교&cr;㈜제이티 상무&cr;일본야스카와전기㈜ 부장 -
강재훈 (現) ㈜케이피에스 부사장 서강대학교 대학원&cr;엠플러스컨설팅 컨설턴트&cr;DIGC 기술연구소장 -
조영호 (現) 뉴라이프그룹 경영지원부문장 연세대학교&cr;현대그룹 구조정본부&cr;엠플러스컨설팅 대표 -
한상국 (現) 뉴라이프코리아 고문 성균관대학교&cr;신생활집단(중국)유한공사 사장 -
김세철 (現) 에이에이플래닛㈜ 대표이사 서울대학교&cr;롯데중앙연구소 -

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박영길 1958년10월13일 - 변경예정 최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박영길 - 국가보훈처&cr;법무법인 한민 사무국장&cr;㈜예부 대표이사 -

&cr;※ 기타 참고사항

- 해당사항없음