| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제20기(19.01.01~19.12.31) 재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 김성철 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 김하용 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임) ●제3호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건 ●제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 ●제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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부의 안건에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을
참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 |
㈜삼양사 의약연구소 수석연구원
㈜삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 |
| 김하용 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 |
라이프리버㈜ 대표이사
에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 |
| 김정호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 |
㈜제이티 상무
일본야스카와전기㈜ 부장 (現) ㈜케이피에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
삼일회계법인 감사본부 Director
한영회계법인 복합팀 Partner (現) 회계법인 이상 Partner |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
(1. ～ 6. 동일)
7. 의료기기 및 용품의 제조, 판매업 8. 의약품 제조, 판매업 9. 의료관련 자문업 및 연구 10. 사업경영 및 관리자문업 11. 헬스케어사업 12. 의료기기 및 의약품 수출입업 13. 건강기능식품판매업 14. 연구용 식약재료 (냉동으로 보관한 동물간세포, 배양배지, 플레이트 세트) 판매업 15. 의약품 도소매업 16. 의약품 수출입업 17. 의약품 유통업 18. 전자상거래업 19. 병의원관리 및 컨설팅업 20. 의료기기 유통, 도,소매업 21. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업 22. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업 23. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 24. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 25. 신약개발 사업 26. 유전자 검사 및 신약개발을 위한 약효검색, 발굴 및 분석 서비스업 27. 연구개발 용역업 등 28. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |