| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업 보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ●제1호의안:제21기(20.01.01~20.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ●제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ●제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ～ 27. (동일) 28. 의료기기 개발, 제조, 임대, 매매 29. 화장품 개발, 제조, 매매 30. 화장품 용기 개발, 제조, 매매 31. 동물용 의료기기 개발, 제조, 임대, 매매 32. 동물의약외품 개발, 제조, 매매 33. 의약품 개발, 제조, 매매 34. 의약외품 개발, 제조, 매매 및 유통 35. 기계 임대 및 매매업 36. 살균수 제조장치 개발, 제조,임대, 매매 및 유지보수 37. 전기분해 관련 및 건강용품, 생활용품, 위생용품 수출입업 38. 건강용품 개발, 제조, 매매 39. 생활용품 개발, 제조, 매매 40. 위생용품 개발, 제조, 매매 41. 전해질/전해조 개발, 제조, 매매 42. 식품첨가물 제조, 판매 43. 온라인 및 전자상거래 사업 44. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 45. 컴퓨터시스템 제조 및 공급, 설치 유지보수업 46. 컴퓨터 관련 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수업 47. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급, 유지보수업 48. 휴대용 단말기 공급업 49. 전자부품 제조 및 도소매업 50. 광학측정기기 및 소프트웨어 공급업 51. 검사, 측정기기, 응용장치 제조 및 공급업 52. 정밀센서, 측정 제어장치 제조 및 공급업 53. 축전기 및 충전기 관련 생산, 조립, 검사장비 제조 및 공급업 54. 수출입업, 무역업 및 동 대행업 55. 의료, 정밀, 광학기기 제조 및 유통 56. 연구용 식약재료(냉동으로 보관한 동물간 세포, 배양배지, 플레이트세트) 판매업 57. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |