| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-04 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 52(방교동) (당사 본점 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건. (사외이사 김나연 신규 선임의 건) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항은 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김나연 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | [前] 우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권 제약/바이오 & 음식료 연구위원 [前] 아주IB투자, PE 투자본부, 투자이사 [前] 오스트인베스트먼트, 대표이사 [現] 이앤인베스트먼트, 대표이사 |
[現] 이앤인베스트먼트, 대표이사 |