| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 사외이사 김나연 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-02-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-01-20 주주총회소집공고 2021-12-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김나연 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 前 우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권, 제약/바이오&음식료 연구위원 前 아주IB투자 PE투자 본부, 투자이사 前 오스트인베스트먼트, 대표이사 現 이앤인베스트먼트, 대표이사 |
(주)이앤인베스트먼트(대표이사) |