| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업 보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ●제1호의안:제22기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금 처리)계산서(안)] 승인의 건 ●제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 ●제3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 ●제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 (2021년 7월 부여분 13명 15만8천주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2021-07-07 주식매수선택권부여에관한신고 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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