| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 영통구 광교로 107,
경기도경제과학진흥원 R&DB센터 1층 소교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 유성윤 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 강성진 선임의 건 제4호 의안: 감사 강성진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승읜의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ※ 당사는 정관 변경을 통하여 상법 제 415조2에 의한 감사위원회를 설치할 예정입니다. “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건” 이 가결되면 “제 4호” 및 “제 6호 의안” 은 철회할 예정이며, 만약 “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건" 이 부결되면 “제 3호 의안” 을 철회할 예정이오니 유념하여 주시기 바랍니다. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 정관 변경을 통하여 상법 제 415조2에 의한 감사위원회를 설치할 예정입니다. “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건” 이 가결되면 “제 4호” 및 “제 6호 의안” 은 철회할 예정이며, 만약 “제 2호 의안 정관 일부 변경의 건" 이 부결되면 “제 3호 의안” 을 철회할 예정이오니 유념하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성진 | 1963-05 | 3 | 신규선임 |
前, 유신산업 대표이사
前, 세원합동공인회계사무소 사무장 現, 안세회계법인 사무장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성윤 | 1976-04 | 3 | 신규선임 |
前, RAK 자산운용 상무
現, JS PARTNERS INC 대표이사 |
JS PARTNERS INC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성진 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 상근 |
前, 유신산업 대표이사
前, 세원합동공인회계사무소 사무장 現, 안세회계법인 사무장 |