| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,545 | - 매출액 | 73,370 | |
| - 부채총계 | 45,677 | - 영업이익 | 3,396 | ||
| - 자본금 | 2,887 | - 당기순이익 | -5,763 | ||
| - 자본총계 | 20,868 | *주당순이익(원) | -201 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,142 | - 매출액 | 91,793 | |
| - 부채총계 | 63,491 | - 영업이익 | -4,318 | ||
| - 자본금 | 2,887 | - 당기순이익 | -16,895 | ||
| - 자본총계 | 37,651 | *주당순이익(원) | -589 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안: 제 7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 3 호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 5명) 제 3-1호 의안: 사외이사 장세탁 => 원안대로 승인 제 3-2호 의안: 사외이사 김선규 => 원안대로 승인 제 3-3호 의안: 사내이사 황 훈 => 원안대로 승인 제 3-4호 의안: 사내이사 최영창 => 원안대로 승인 제 3-5호 의안: 사내이사 김권식 => 원안대로 승인 제 3-6호 의안: 사내이사 박만기 => 원안대로 승인 제 3-7호 의안: 사내이사 조애리 => 원안대로 승인 제 4 호 의안: 상근감사 박찬수 선임의 건 => 정족수 미달로 부결 제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2021년 3월 30일(화) 제7기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황훈 | 1949-05 | 3년 | 신규선임 | 사우디 무역개발 주식회사 부사장 現,은산기업(주) 회장 現,(주)바이오임팩트 회장 |
| 최영창 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 現,(주)바이오로그디바이스 부사장 |
| 김권식 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 現,은산기업(주) 수석부사장 |
| 박만기 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | (주)골든크라운 관리이사 (주)드래곤 코퍼레이션코리아 관리이사 |
| 조애리 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 이화여대미대 강사 홍익대미대 대학원 강사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장세탁 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대 차세대융합기술원 Distinguished Fellow YOZMA그룹 파트너 現,판교글로벌CTO클럽 총괄대표 |
(주)메디포럼 감사 |
| 김선규 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 서울중앙지방검찰청 검사 現,법무법인 다전 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. 휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업 9. 팹리스 제조업 10. 오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업 11. 디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매 12. 전자재료 제조 및 판매업 13. 의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의 제조 및 판매업 14. 바이오 제품 도,소매업 15. 의약품 도,소매업 16. 의료기기 및 의약 외품 도,소매업 17. 방역제품 도,소매업 18. 폐기물 처리 및 재활용업 19. 환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링 20. 산업기계 제조 및 판매업 21. 폐기물 수집처리 및 운반업 22. 화학물질 제조업 23. 부동산 임대업 24. 유기 폐기물 재활용업 25. 임목 폐기물 재활용업 26. 농산 부산물 재활용업 27. 미생물 판매업 28. 비료 판매업 29. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및 라이센스업 30. 전기 전자부품 제조 및 임가공업 31. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업, 상품 중개업, 중계무역업 32. 위 각호에 대한 기술 용역업 33. 위 각호에 대한 수출입업 34. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도,소매업 35. 기타 각호에 부대되는 사업 |
사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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