| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,592 | - 매출액 | 75,962 | |
| - 부채총계 | 40,869 | - 영업이익 | -1,570 | ||
| - 자본금 | 4,143 | - 당기순이익 | -5,529 | ||
| - 자본총계 | 31,723 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,770 | - 매출액 | 87,279 | |
| - 부채총계 | 54,324 | - 영업이익 | -6,662 | ||
| - 자본금 | 4,143 | - 당기순이익 | -7,886 | ||
| - 자본총계 | 49,445 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 3. 임원현황 나. 선임후 사외이사 수의 이사총수 4명, 사외이사 1명 관련사항입니다. 2022.03.30 사내이사 최영창, 사내이사 조애리, 사외이사 장세탁이 사임서를 제출하였습니다. 기존 사내이사 5인에서 3인으로, 사외이사 2인에서 1인으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양기승 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현, 대자인병원 뇌신경병원장 전주병원 부원장 동군산병원 뇌척추센터 소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 관광사업 개발업 38. 관광용역 알선업 39. 관광객 이용시설업 40. 관광토산품 판매업 41. 카지노업 42. 오락장 운영업 43. 면세품 판매업 44. 레저산업 업 45. 부동산매매 및 임대업 46. 부동산(주택)개발 및 시행업 47. 경비업 48. 음식 숙박업 49. 주차장업 50. 여행업 및 여행지원 서비스업 51. 프랜차이즈사업 52. 유가증권의 인수 및 매매 53. 사업경영자문업 및 자산운용업 54. 노인(장애자)용품 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 수리업 55. 노인(장애자)간병과 관련된 시설 운영업 56. 관광호텔업 57. 관광편의 시설업 58. 전문휴양업 및 유원시설업 59. 체육시설업 및 유스호스텔업 60. 화장품 제조 및 판매업 61. 모래 및 자갈 채취업 |
사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 삭제 | 45. 부동산매매 및 임대업 사업목적 추가 | |