| 정정일자 | 2023-08-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023/08/18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 세부사항 추후 확정 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김정욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 박영종 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김학금 선임의 건 재4호 의안 : 상근감사 정재현 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 기흥구 기흥로 58 기흥ICT밸리 A동 Lobby ICT밸리컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김정욱 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 박영종 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 김학금 선임의 건 재4호 의안 : 상근감사 정재현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-06-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-06-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-06-30 주주총회소집결의 2023-06-29 유상증자결정(제3자배정) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정욱 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)디에스누림 회장 (주)디에스프로피트 대표이사 전) 하워드존슨 제주 서귀포하버 호텔운영 |
| 박영종 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에이치피개발 대표이사 전) 요진건설산업(주) 본부장 전) (주)서희건설 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학금 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 경원 현) 대한변협 대의원 현) 서울세관 징계위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재현 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 케이피이노베이션(주) 사장 전) 킴스톤웰주식회사 대표이사 전) 주식회사 오정은 사장 전) 주식회사 한옥집F&B 사장 현) 비케이이노베이션(주) 대표이사 |