| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,167 | - 매출액 | 118,145 | |
| - 부채총계 | 37,535 | - 영업이익 | 1,546 | ||
| - 자본금 | 6,590 | - 당기순이익 | 6,590 | ||
| - 자본총계 | 51,632 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,709 | - 매출액 | 128,735 | |
| - 부채총계 | 45,134 | - 영업이익 | -46 | ||
| - 자본금 | 6,590 | - 당기순이익 | -6,360 | ||
| - 자본총계 | 47,575 | *주당순이익(원) | -483 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 참고서류 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김정욱 선임의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박영종 선임의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김학금 선임의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 2026사업연도 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 2026사업연도 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정욱 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 현)(주)포톤 대표이사 현)(주)디에스프로피트 대표이사 전)하워드존슨 제주 서귀포하버 호텔 운영 |
| 박영종 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 현)(주)포톤 전략기획본부장 전)요진건설산업(주) 본부장 전)(주)서희건설 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학금 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 현)법무법인 경원 구성원 변호사 현)서울세관 징계위원 전)대한변협 대의원 |
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