| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 464,296 | - 매출액 | 245,228 | |
| - 부채총계 | 250,866 | - 영업이익 | 9,748 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 3,601 | ||
| - 자본총계 | 213,430 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,780 | - 매출액 | 239,478 | |
| - 부채총계 | 249,217 | - 영업이익 | 7,691 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 1,887 | ||
| - 자본총계 | 212,563 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제71기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ○제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 통과 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 참고서류 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성국 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 화학공학 학사 (前) 백광산업 식품사업부 이사 (前) 백광산업 여수공장 공장장 (現) 백광산업 군산공장 공장장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (10) 동산매매업 | (10) 부동산매매업 | 오기 정정 | |