| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,097 | - 매출액 | 193,075 | |
| - 부채총계 | 12,284 | - 영업이익 | 3,582 | ||
| - 자본금 | 2,436 | - 당기순이익 | 6,557 | ||
| - 자본총계 | 79,813 | *주당순이익(원) | 1,346 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,631 | - 매출액 | 219,113 | |
| - 부채총계 | 16,818 | - 영업이익 | 6,171 | ||
| - 자본금 | 2,436 | - 당기순이익 | 6,557 | ||
| - 자본총계 | 79,813 | *주당순이익(원) | 1,346 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 486,961,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 별도,연결재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원) → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 사외이사 강경일 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 비상근감사 이상복 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 배당금 총액은 총주식수 4,871,460주에서 자기주식 1,849주를 제외한 수량에 대해 주당 100원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집 결의 2024-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경일 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | (전) 대림산업(주) 전무 (현) 건설기술인협회 심의위원 |
건설기술인협회 심의위원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상복 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전) (주)그린워터텍 대표이사 (전) 대저건설(주) 대표이사 |