| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층, 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규항 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 임창순 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제27기 정기주주총회의 제2호 의안과 관련 상호를 관악산업 주식회사에서 지에이이노더스 주식회사로 변경할 의안에 따라 정관일부가 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규항 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | (전) 현대중기산업 (현) 관악산업(주) 대표이사 |
| 임창순 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | (전) 현대중기산업 (현) 관악산업(주) 상무보 |