| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,399 | - 매출액 | 143,219 | |
| - 부채총계 | 8,526 | - 영업이익 | 2,664 | ||
| - 자본금 | 2,436 | - 당기순이익 | 14,569 | ||
| - 자본총계 | 87,873 | *주당순이익(원) | 2,992 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,622 | - 매출액 | 180,571 | |
| - 부채총계 | 19,749 | - 영업이익 | 5,951 | ||
| - 자본금 | 2,436 | - 당기순이익 | 14,569 | ||
| - 자본총계 | 87,873 | *주당순이익(원) | 2,992 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 581,437,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도,연결재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 150원) → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경) → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규항 선임(예선)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 임창순 선임(예선)의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 배당금 총액은 총주식수 4,871,460주에서 자기주식 995,210주를 제외한 수량에 대해 주당 150원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집 결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규항 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 1996.07~1998.11 : 현대중기산업(주) 1998.12~현 재 : 관악산업(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창순 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 1996.09~1998.12 : 현대중기산업(주) 1999.01~현 재 : 관악산업(주) 상무보 |