| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (면허 취득에 따른 목적사항 정비) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-07-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 도장,습식,방수 석공사업 | 면허 취득에 따른 목적사항 정비 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |