| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,581 | - 매출액 | 138,947 | |
| - 부채총계 | 19,309 | - 영업이익 | 2,772 | ||
| - 자본금 | 2,436 | - 당기순이익 | 7,909 | ||
| - 자본총계 | 97,272 | *주당순이익(원) | 2,038 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,822 | - 매출액 | 181,251 | |
| - 부채총계 | 37,549 | - 영업이익 | 3,948 | ||
| - 자본금 | 2,436 | - 당기순이익 | 7,909 | ||
| - 자본총계 | 97,272 | *주당순이익(원) | 2,038 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 821,250,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집 결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제28기 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) | 가결 | 76.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (목적사항 추가 외) | 가결 | 76.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 비상근감사 이상복 상근감사 전환의 건 | 가결 | 76.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) | 가결 | 68.6 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) | 가결 | 76.8 | 100 | 0 | - |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 호텔업 추가 | 사업다각화 및 신규 수익원 창출, 중장기 성장동력 확보를 위함 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |