| 정정일자 | 2023-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 제6호의안 삭제 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제6호의안 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 삭제 |
| 제6호의안 감사의 보수한도 승인의건 삭제 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,996 | - 매출액 | 64,370 | |
| - 부채총계 | 18,742 | - 영업이익 | 4,116 | ||
| - 자본금 | 1,000 | - 당기순이익 | 3,587 | ||
| - 자본총계 | 31,254 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 490 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,900,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명, 사외이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)제32기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 2)제32기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 가결 3)사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 :사내이사 후보자 유수권 ▶원안대로 가결 제3-2호 :사내이사 후보자 유인종 ▶원안대로 가결 4)감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 배진한 ▶원안대로 가결 5)임원의 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수권 | 1979-09 | 3 | 재선임 | (주)골프존 기획실 (2010~2015) (주)화인써키트 사내이사 (2015~2021) (주)화인써키트 대표이사 (2021~현재) |
| 유인종 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (주)금성알프전자 제조관리본부(1973~1990) (주)화인써키트 대표이사 (1991~2021) (주)화인써키트 사내이사 (2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진한 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)대우 그룹해외법률담당 (1981~2000) 법무법인 정도 고문 (2020~현재) (주)화인써키트 감사(2020~현재) |