| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로79번길71 당사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인의 건 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
| 2 | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 1주당 현금배당금 170원 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | 후보 유수권,유인종 |
| 3-1 | 사내이사 유수권 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 유인종 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 감사 배진한 선임의 건(재선임) | - |
| 5 | 2026년도 이사 보수한도 승인의 건(10억) | - |
| 5-1 | 사내이사 보수한도 승인의 건(유수권) | 최대주주 유수권 지분 제외 |
| 5-2 | 사내이사 보수한도 승인의 건(유인종) | 사내이사 유인종 지분 제외 |
| 5-3 | 사외이사 보수한도 승인의 건(주맹남) | - |
| 6 | 2026년도 감사 보수 한도 승인의 건(2억) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유수권 | 1979-09 | 3 | 재선임 | (주)골프존 기획실(2010~2015) (주)화인써키트 사내이사(2015~2021) (주)화인써키트 대표이사(2021~현재) |
| 유인종 | 1949-09 | 3 | 재선임 | (주)금성알프스전자 제조관리본부(1973~1990) (주)화인써키트 대표이사(1991~2021) (주)화인써키트 사내이사(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진한 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)대우그룹 해외 법률담당 (1981~2000) 법무법인 정도 고문(2020~2023) 법무법인 상우 고문(2024~2025) (주)화인써키트 감사(2020~현재) |