| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 3층 라피치 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 액면분할의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김재중 대표이사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 100 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 2,904,000 | 14,520,000 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2023-08-18 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2023-09-05 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2023-08-31 | ||
| 종료일 | 2023-09-14 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2023-09-15 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 거래활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재중 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 1983.02 경북대학교 전자공학과 졸업 1983.02 ~ 1985.06 육군 통신장교 중위 전역(ROTC) 1986.06 ~ 1993.12 동양정밀공업 1994.11 ~ 2005.10 ㈜예스테크놀로지 대표이사 2005.11 ~ 현재 ㈜라피치대표이사 |