| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,079 | - 매출액 | 17,085 | |
| - 부채총계 | 5,804 | - 영업이익 | 4 | ||
| - 자본금 | 1,452 | - 당기순이익 | 348 | ||
| - 자본총계 | 4,276 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 보고사항 - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제 19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사내이사 이재혁 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-2호 : 사내이사 김경회 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (100,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 2002.02 중앙대학교 경제학과 2005.01 ~ 2005.10 예스테크놀로지 사업부 2005.11 ~ 현재 라피치 사업본부장 |
| 김경회 | 1992-08 | 3년 | 신규선임 | 2017.05 Emory University 경제학과 2021.10 ~ 2022.01 트러스톤자산운용 AI 대체투자본부 2023.04 ~ 현재 라피치 전략기획팀 |