| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 어범석 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 전준규 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 정규형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 20억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어범석 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 2001.07~2002.07 메텔 연구소 연구 2002.08~2003.12 웨비앙스 개발팀 과장 2004.01~2004.07 보이스링크 개발팀 과장 2005.12~2024.02 라피치 부사장 2024.03~현재 라피치 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전준규 | 1990-01 | 3년 | 신규선임 | 2020.08~2021.02 미국 일리노이 검찰청 2021.04~2024.04 법무법인 율촌 외국변호사 2024.05~현재 법무법인 태평양 외국변호사 |
법무법인 태평양 외국인변호사 |
| 정규형 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 2003.12~2007.04 삼성화재 공인노무사 2007.04~2008.10 노무법인솔로몬 공인노무사 2008.11~현재 노무법인남산 대표 |
노무법인 남산 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진호 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2001.11~2015.08 한영회계법인감사본부 2015.08~2018.08 EY Japan 감사본부 2018.09~2020.05 한영회계법인감사본부 2020.06~현재 한국구보다 재직 |