| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,170 | - 매출액 | 15,827 | |
| - 부채총계 | 7,698 | - 영업이익 | -1,506 | ||
| - 자본금 | 1,725 | - 당기순이익 | -1,528 | ||
| - 자본총계 | 8,473 | *주당순이익(원) | -471 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 :정관 변경의 건 → 원안대로 승인 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 어범석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 : 사외이사 전준규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-3호 : 사외이사 정규형 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (100,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어범석 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 2001.07~2002.07 메텔 연구소 연구원 2002.08~2003.12 웨비앙스 개발팀 과장 2004.01~2004.07 보이스링크 개발팀 과장 2005.12~2024.02 라피치 부사장 2024.03~현재 라피치 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전준규 | 1990-01 | 3년 | 신규선임 | 2020.08~2021.02 미국 일리노이검찰청 2021.04~2024.04 법무법인 율촌 외국변호사 2024.05~현재 법무법인 태평양 외국변호사 |
법무법인 태평양 외국변호사 |
| 정규형 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 2003.12~2007.04 삼성화재 공인노무사 2007.04~2008.10 노무법인솔로몬 공인노무사 2008.11~현재 노무법인남산 대표 |
노무법인남산 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진호 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2001.11~2015.08 한영회계법인 감사본부 2015.08~2018.08 EY Japan 감사본부 2018.09~2020.05 한영회계법인 감사본부 2020.06~현재 한국구보다 재직 |