| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 김재중 사내이사 선임의 건(재선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 오범근 사내이사 선임의 건(재선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 이현국 사내이사 선임의 건(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-4 | 제3-4호 의안 : 김완태 사내이사 선임의 건(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 25억원) |
- |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원) |
- |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재중 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 1983.02 경북대학교 전자공학과 졸업 1983.02~1985.06 육군 통신장교 중위 전역(ROTC) 1986.06~1993.12 동양정밀공업 1994.11~2005.10 ㈜예스테크놀로지 대표이사 2005.11~2024.03 ㈜라피치 대표이사 2024.03~현재 ㈜라피치 이사회의장 |
| 오범근 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 2001.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업 2001.04~2005.10 예스테크놀로지 경영지원팀 2005.11~2012.12 예스피치 경영지원팀 팀장 2013.02~2014.06 에이씨티 경영기획 팀장 2014.10~2022.03 휴먼아이씨티 경영지원 이사 2022.03~현재 ㈜라피치 CCO/CFO |
| 이현국 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | 2008.02 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학부 졸업 2008.04~현재 ㈜라피치 CTO |
| 김완태 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 2004.02 동서울대학교 정보통신학과 졸업 2014.02 숭실대학원 경영학과 졸업 2004.06~현재 서경엔씨에스 부사장 |