| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,214 | - 매출액 | 16,064 | |
| - 부채총계 | 8,044 | - 영업이익 | 589 | ||
| - 자본금 | 1,725 | - 당기순이익 | 625 | ||
| - 자본총계 | 9,170 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집 결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김재중 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 오범근 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이현국 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김완태 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.6 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100 | 0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재중 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 1983.02 경북대학교 전자공학과 졸업 1983.02~1985.06 육군 통신장교 중위 전역(ROTC) 1986.06~1993.12 동양정밀공업 1994.11~2005.10 ㈜예스테크놀로지 대표이사 2005.11~2024.03 ㈜라피치 대표이사 2024.03~현재 ㈜라피치 이사회의장 |
| 오범근 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 2001.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업 2001.04~2005.10 예스테크놀로지 경영지원팀 2005.11~2012.12 예스피치 경영지원팀 팀장 2013.02~2014.06 에이씨티 경영기획 팀장 2014.10~2022.03 휴먼아이씨티 경영지원 이사 2022.03~현재 ㈜라피치 CCO/CFO |
| 이현국 | 1981-11 | 3년 | 신규선임 | 2008.02 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학부 졸업 2008.04~현재 ㈜라피치 CTO |
| 김완태 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 2004.02 동서울대학교 정보통신학과 졸업 2014.02 숭실대학원 경영학과 졸업 2004.06~현재 서경엔씨에스 부사장 |