| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,086 | - 매출액 | 145,888 | |
| - 부채총계 | 30,626 | - 영업이익 | 1,579 | ||
| - 자본금 | 35,524 | - 당기순이익 | 4,298 | ||
| - 자본총계 | 69,460 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,408,950,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 ==> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/정윤석) => 원안대로 승인 제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/조병학) => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일) => 원안대로 승인 제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일) => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-20 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤석 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (현)신일산업㈜대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병학 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인(유한)강남 변호사 | 해당사항없음 |