| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 장소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자㈜ 본점(본관 2층 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김정수) 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해25억원, 전년20억원) 제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 현)신일전자(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)EY한영회계법인 이사 현)정수회계사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 부동산 임대사업 영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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