| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제67기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 20원 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정윤석) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 노재악) |
| 3 | 이사보수 한도 승인의 건(27.5억원/전년동일) | - |
| 4 | 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일) | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤석 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 현)신일전자(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노재악 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)이마트 부사장(트레이더스본부장) | - |