| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5)
자이글R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 조민수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안선영 | 1977-09 | 3 | 재선임 |
05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장
09.01~현재 자이글㈜ 부사장 |
| 강효성 | 1978-03 | 3 | 재선임 |
13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실
15.06~현재 자이글㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
01.08~현재 Wintech 대표이사
07.03~현재 동양미래대학 겸임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 미디어 커머스업
- 영상 제작업 - 화장품 제조 및 도·소매업 - 건강기능식품 제조 및 도·소매업 - 건강보조식품 제조 및 도·소매업 - 개인 및 가정용품 임대업 및 물품렌탈 |
신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |