| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,245 | - 매출액 | 55,815 | |
| - 부채총계 | 12,015 | - 영업이익 | -6,378 | ||
| - 자본금 | 6,765 | - 당기순이익 | -6,204 | ||
| - 자본총계 | 82,230 | *주당순이익(원) | -462 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,296 | - 매출액 | 55,815 | |
| - 부채총계 | 12,064 | - 영업이익 | -6,411 | ||
| - 자본금 | 6,765 | - 당기순이익 | -6,238 | ||
| - 자본총계 | 82,232 | *주당순이익(원) | -465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사(상근) 2명,
감사(비상근) 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 조민수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-19 참고서류 2019-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안선영 | 1977-09 | 3 | 재선임 |
05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장
09.01~현재 자이글㈜ 부사장 |
| 강효성 | 1978-08 | 3 | 재선임 |
13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실
15.06~현재 자이글㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조민수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
01.08~현재 Wintech 대표이사
07.03~현재 동양미래대학 겸임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 미디어 커머스업
- 영상 제작업 - 화장품 제조 및 도·소매업 - 건강기능식품 제조 및 도·소매업 - 건강보조식품 제조 및 도·소매업 - 개인 및 가정용품 임대업 및 물품렌탈 |
신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |