| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 계양구 아나지로 290 (작전동 409-5)
자이글R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이도형 선임의 건 제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
93.02. 국립부산수산대학교
자연과학대학 이학사 졸업 93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장 05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사 09.01~현재 자이글㈜ 대표이사 |
| 이승현 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
93.02 부산 동명대학 정보전자과 졸업
08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장 09.01~현재 자이글㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도형 | 1975-08 | 3 | 재선임 |
95.02. 성균관대학교 법학과 졸업
12.02. 인천대학교 대학원 정치외교학과 수료 10.06~14.06. 제6대 인천시의회 의원 14.06~16.01. 제7대 인천시의회 의원 17.01~ 현재. 홍익정경연구소 소장 20.01~현재. 인천교통공사 비상임이사 20.01~현재. 부평구 시설관리공단 이사회 의장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민호식 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
84.02. 연세대학교 생물학과 졸업
97.08. 서강대학교 마케팅 졸업 84.03~88.04. (주)녹십자 영업 90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자 95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자 05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수 10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무 |