| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,583 | - 매출액 | 29,702 | |
| - 부채총계 | 10,919 | - 영업이익 | -15,558 | ||
| - 자본금 | 6,765 | - 당기순이익 | -29,913 | ||
| - 자본총계 | 51,664 | *주당순이익(원) | -2,228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사(상근) 2인,
사외이사(비상근) 1인, 감사(비상근) 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이도형 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 민호식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장
05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사 09.01~현재 자이글㈜ 대표이사 |
| 이승현 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장
09.01~현재 자이글㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도형 | 1975-08 | 3 | 재선임 |
10.06~14.06. 제6대 인천시의회 의원
14.06~16.01. 제7대 인천시의회 의원 17.01~ 현재. 홍익정경연구소 소장 20.01~현재. 인천교통공사 비상임이사 20.01~현재. 부평구 시설관리공단 이사회 의장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민호식 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
84.03~88.04. (주)녹십자 영업
90.05~95.03. (주)한국썰시바가이기 영업마케팅 책임자 95.04~02.06. (주)한국아머샴 영업마케팅 책임자 05.01~07.12. 뉴질랜드 TESOL 과정 이수 10.03~현재. 중소기업컨설팅 업무 |