| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,719 | - 매출액 | 8,230 | |
| - 부채총계 | 30,511 | - 영업이익 | -3,656 | ||
| - 자본금 | 6,765 | - 당기순이익 | -5,373 | ||
| - 자본총계 | 19,208 | *주당순이익(원) | -400 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본및희석주당순이익(손실)으로 기재하였습니다. - 보고사항 가) 영업보고 나) 감사의 감사보고 다) 내부회계관리도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-24 주주총회소집공고 2026-03-24 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.9 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 이진희 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 99.9 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 최현영 선임의 건 | 가결 | 69.7 | 99.9 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 박대진 선임의 건 | 가결 | 11.5 | 99.6 | 0.4 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 6.4 | 70.1 | 29.9 | 이해관계 있는 이사의 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 7 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.9 | - | - |
| 8 | 보통결의 | 임원보수(급여 및 상여금) 지급규정 승인의 건 | 가결 | 68.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 2005.05 (주)취영루 생산 본부장 2008.03 (주)부민푸드 대표이사 2009.12 ~ 현재: 자이글(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현영 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | 법률사무소 앨앤에스변호사 법무법인 (유)여명 변호사 2022.01 ~ 현재: 법무법인 새한양 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대진 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2016.05: 법무법인 해람 소속 변호사 2022.10: 한국공인중개사협회 인천광역시지부 외부 자문위원 2023.05: 인천해양경찰서 계약심의위원회 위원 2017.02 ~ 현재: 참좋은법률사무소 대표변호사 |