| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,620 | - 매출액 | 85,905 | |
| - 부채총계 | 40,333 | - 영업이익 | 532 | ||
| - 자본금 | 7,683 | - 당기순이익 | 1,978 | ||
| - 자본총계 | 49,286 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,846 | - 매출액 | 85,905 | |
| - 부채총계 | 43,642 | - 영업이익 | 341 | ||
| - 자본금 | 7,683 | - 당기순이익 | 1,709 | ||
| - 자본총계 | 50,204 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 이영규 재선임
- 사내이사 손기태 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
-원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결함 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 이영규 -원안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사내이사 손기태 -원안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호의안(정관 일부 변경의 건)중 사업목적 추가를 제외한 정관변경에 관하여 승인 가결됨. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3년 | 재선임 |
- 현) ㈜웰크론강원 대표이사
- 현) ㈜웰크론 대표이사 - 현) ㈜웰크론한텍 대표이사 |
| 손기태 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 현) ㈜웰크론강원 대표이사 |