| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1참조) -원안대로 가결함
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2참조) - 제2-1호 의안 : 사내이사 한일주 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박철웅 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-3호 의안 : 사내이사 박기호 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-4호 의안 : 사내이사 정주환 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-5호 의안 : 사내이사 박수민 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-6호 의안 : 사외이사 서장석 선임의 건 -원안대로 가결함 - 제2-7호 의안 : 사외이사 이성춘 선임의 건 -원안대로 가결함 3) 제3호 의안 : 감사인 선임의 건 (별첨3참조) - 제3-1호 의안 : 감사 전영찬 선임의 건 -원안대로 가결함 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-12-06 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-09-27 주주총회소집결의
2019-10-25 주주총회소집공고 2019-11-06 주주총회소집결의 2019-11-06 주주총회소집공고 2019-11-21 주주총회소집결의 2019-11-21 주주총회소집결의 2019-11-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일주 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 |
현)모자이크홀딩스 대표
전)한류AI센터 대표 |
| 박철웅 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
현)미국. 모자이크인베스트먼트 CMO
경기대학교 회계학과 이그잭스 IR팀장 |
| 박기호 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 |
현)미국.모자이크인베스트먼트 COO
인디애나대학 경영학과 미국. 제네시스홀딩스 전무 NICE홀딩스(전,한국신용정보) 실장 |
| 정주환 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
현)인피니툼자산운용 대표
전)마이마알이 대표 전)한류AI센터 대표 고려대학교 경영학과 |
| 박수민 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 |
현)영국.인피니툼 인베스터즈 그룹 대표
서울대 경영학과 유럽부흥개발은행(EBRD) 한국 이사 기획재정부 본부 국장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서장석 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 |
현)아이펙이엔지 법무담당 상무
서울대 사회학과 미국변호사 STX 법무팀장 글로벌엔지니어링 법무담당 상무 |
현)아이펙이엔지 법무담당 상무 |
| 이성춘 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
현)평산그룹 CFO
서강대학교 졸업 |
현)평산그룹 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영찬 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
현)대림에너지 상무
서울대 화학공학과 공인회계사 전)지에스이앤알(전,STX에너지) 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
41. 전기공사업
42. 원유, 석탄, 석유제품 및 화학제품과 그 부산물의 수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출 관련 사업 43. 원유, 석탄 및 천연가스를 포함한 국내외 자원의 탐사, 채취와 그 개발사업 44. 송유관의 건설, 유지보수, 관리, 운영 등 송유관 관련 사업 45. 발전 ·송전 ·변전 ·배전을 포함한 전력사업 46. 희토류등 천연자원 개발 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 8.부동산임대업 | 주력사업 집중 | |