| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제45기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사외이사 이해은 다. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 1) 제4-1호 의안 : 감사 김동진 라. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 마. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고와 소집통지서로 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해은 | 1983-11 | 3 | 신규선임 |
현)브로인법률사무소 소속변호사
서울시 공익변호사 경희대학교 법과대학 졸업 |
현)브로인법률사무소 소속변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
현)지앤텍벤처투자㈜ 관리본부장
연세대 경영학과 미국공인회계사 전)엠벤처투자㈜ 관리본부장 연세대학교 경영학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
46. 진단시약 개발 및 판매
47. 임상검사 및 서비스 48. 화학물질 및 화학제품(향균코팅제)제조, 수출 및 도매업 49. 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조, 수출 및 도매업 50. 부동산 매매 및 임대업 51. 부동산 개발 및 시행업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |