| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건
-외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 4호의안 : 감사 김동진 선임의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제1호~ 제6호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다.
- 주주총회 연회일자 : 2020년 04월 06일(월요일) 오후 1시 - 주주총회 연회장소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실 |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) |
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